Tag Archives: Diaz Reus & Targ LLP

شركة النفط المكسيكية بيميكس ترفع دعوى قضائية لاسترداد ما يقرب من 160 مليون دولار من شركتين متعددتي الجنسية في قضية رشاوى عالمية

 نيويورك، 21 أيار / مايو، 2013 / بي آر نيوزواير / ایشیانیت باکستان — رفعت شركة “بتروليوس مكسيكانوس” Petroleos Mexicanos  والشركة التابعة لها “بيميكس ريفاينيشيو” Pemex-Refinacion دعوى قضائية في نيويورك في مسعى لاسترداد ما يقرب من 160 مليون دولار من شركة “سيمنس” Siemens الألمانية الدولية والشركة الكورية الجنوبية “أس كي للهندسة والبناء المحدودة” SK Engineering & Construction Co. Ltd.  في قضية رشاوى عالمية.

وحسب الدعوى المعدلة المرفوعة يوم 8 أيار / مايو 2013 في المحكمة الفدرالية الأميركية (رقم القضية 12 سيف 9070 أل أل أس إي سي أف)، فإن شركتي سيمنس وأس كي إي سي قدمتا عرضا متدنيا بصورة غير معقولة في العام 1996 للفوز بعقد عام لتحديث مصفاة نفط تابعة لشركة بيميكس في مدينة ساديرياتا في المكسيك.

وقال الشريك في مكتب المحاماة “دياز ريوس” Diaz Reus  كارلوس غونزاليس إن “شركة بيميكس تأخذ الاتهامات الخاصة بالفساد على محمل الجد وهي لديها سياسة عدم التسامح المطلق مع الرشوة أو الغش كوسيلة لممارسة الأعمال التجارية.”

وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2008، أقرت شركة سيمنز بالذنب بأنها تآمرت لارتكاب انتهاكات لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة، ووافقت على دفع غرامة غير مسبوقة بلغ مقدارها 1.6 مليار دولار للسلطات الأميركية والأوروبية لتسوية اتهامات بأنها كانت تقوم بشكل روتيني باستخدام الرشاوى والأموال غير المنظمة لتأمين عقود أشغال عامة ضخمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مشاريع تحديث المصافي في المكسيك.

شركة أس كي إي سي، ومقرها سيول بكوريا الجنوبية، هي تكتل شركاتي متعددة الجنسيات تقوم بعمليات في قطاعات الطاقة والإسكان والمعمار، والبنية التحتية، وقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد تم سجن عدة مسؤولين في شركة أس كي إي سي  في كوريا في عام 2003 بسبب وجود مخالفات في إدارة الشركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفساد.

وفي شهادة أدلى بها يوم 6 ايار / مايو 2013، في مكتب المدعي العام في المكسيك، أكد بيتر بول مولر، المستشار القانوني العام السابق لشركة سيمنز في المكسيك أن شركة سيمنس دفعت رشى لمسؤولين في شركة بيميكس على علاقة بالأموال الزائدة عن تكلفة مشروع مصفاة سادرياتا. وأضاف أن هناك شهودا آخرين لديهم معرفة بالوقائع المتصلة بالدعوى.

وقال غونزاليس: “إن بيميكس تعتزم جمع شهادات ومعلومات إضافية متعلقة بقضية الفساد العالمية الهامة هذه.”

نبذة حول شركة بيميكس
شركة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس) هي كيان عام لامركزي تابع للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة المكسيكية. شركة بيميكس هي أكبر شركة في أميركا اللاتينية وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد المكسيكي. وهي واحدة من عدد قليل من شركات النفط في العالم التي تشارك في جميع جوانب الاستكشاف، التوزيع وتسويق منتجاتها. شركة بي آر إي أف هي شركة تابعة لشركة بيميكس تقوم بأعمال معالجة ونقل وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة من النفط الخام، بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات ووقود الديزل والنفط والإسفلت وغاز البترول المسال ومواد التشحيم، وغيرها من المنتجات النفطية المكررة.

نبذة حول شركة دياز ريوس لأعمال المحاماة
شركة المحاماة دياز ريوس تمثل عاقدي الصفقات في جميع أنحاء العالم مع التركيز على الأسواق الناشئة. وبتوفرها على محامين من ذوي الخبرة في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، فإن الشركة تتبوأ مركزا مناسبا بصورة فريدة للتعامل مع مجموعة واسعة من الصفقات المعقدة في القطاعات التجارية والأعمال والمعاملات المالية عبر الحدود الدولية. ولدى شركة محاماة دياز ريوس محامون ذو خبرة في العلاقات الحكومية، والتجارة، وأنظمة الامتثال، والجمارك، والضرائب، ومسائل الهجرة، فضلا عن التحقيقات الداخلية والحكومية، وقضايا التقاضي المعقدة، ومسائل التحكيم. شركة محاماة دياز ريوس تحتفظ بمكاتب في ميامي، فلوريدا، مدينة نيويورك، نيويورك؛ كراكاس، فنزويلا؛ شنغهاي، الصين؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ العراق؛ فرانكفورت، ألمانيا؛ بوغوتا، كولومبيا؛ مدينة بنما، جمهورية بنما؛ مكسيكو سيتي، المكسيك؛ بوينس آيرس، الأرجنتين؛ سانتياغو، شيلي، فضلا عن مكتب تابع لها في ساو باولو، البرازيل. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى الموقع التالي على الإنترنت www.diazreus.com، أو الموقع التالي: http://www.jdsupra.com/profile/diazreus.

الاتصال: لوسين بروبي، على رقم الهاتف التالي: +1-305-251-3671 أو على البريد الألكتروني التالي: bp@probypr.com.

Pemex Files Suit To Recover Nearly $160 Million From Two Multinationals In Global Bribery Case

NEW YORK, May 20, 2013 / PRNewswire / – Petroleos Mexicanos (Pemex) and its affiliate Pemex-Refinacion (PREF) have filed a lawsuit in New York seeking to recover nearly $160 million from German multinational Siemens and South Korea’s SK Engineering & Construction Co. Ltd. (SKEC) in a global bribery case.

According to the amended lawsuit, filed May 8, 2013 in U.S. District Court (case number 12 Civ. 9070 [LLS] ECF), Siemens and SKEC allegedly submitted an unrealistically low bid in 1996 to win a public contract for modernizing a Pemex refinery in Cadereyta, Mexico.

“Pemex takes allegations of corruption seriously and has zero tolerance for bribery or fraud as a method of doing business,” said Diaz Reus Partner Carlos Gonzalez.

On December 15, 2008, Siemens pleaded guilty to conspiring to commit violations of the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, and agreed to pay a precedent-setting $1.6 billion penalty to U.S. and European authorities to settle charges that it routinely used bribes and slush funds to secure massive public works contracts around the world, including refinery modernization projects in Mexico.

Based in Seoul, Korea, SKEC is a multinational conglomerate with operations in the energy, housing, architectural, infrastructure, and telecommunications sectors. Several officers of SKEC were imprisoned in Korea in 2003 due to irregularities in the worldwide management of the company, including corruption.

In testimony given May 6, 2013, at Mexico’s Solicitor General’s Office, Peter Paul Muller, Siemens Mexico’s former general counsel confirmed that Siemens paid bribes to PEMEX officials connected to the Cadereyta Project cost overruns. He added that there are other witnesses with knowledge of the facts related to the lawsuit.

“Pemex intends to gather additional testimony and information related to this important global corruption case,” said Gonzalez.

About Pemex
Petroleos Mexicanos (Pemex) is a decentralized public entity of the federal government of the United Mexican States. Pemex is Latin America’s largest company and Mexico’s chief economic engine. It is one of the few oil companies in the world involved in all aspects of exploration, distribution, and commercialization of its products. PREF is a subsidiary that processes, transports, and markets a wide range of products derived from crude oil, including gasoline, jet fuel, diesel fuel, oil, asphalts, liquefied petroleum gas, lubricants, and other refined oil products.

About Diaz Reus
Diaz Reus represents dealmakers around the world with a focus on emerging markets. With experienced lawyers in the U. S., Latin America, Asia, Europe, and the Middle East, the firm is uniquely suited to handle a wide range of complex commercial, business, and financial transactions across international borders. Diaz Reus lawyers have experience in government relations, trade, compliance, customs, tax, and immigration matters, as well as internal and government investigations, complex litigation, and arbitration matters. Diaz Reus operates offices in Miami, Florida; New York City, New York; Caracas, Venezuela; Shanghai, China; Dubai, U.A.E.; Iraq; Frankfurt, Germany; Bogota, Colombia; Panama City, Republic of Panama; Mexico City, Mexico; Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; and an affiliate office in Sao Paulo, Brazil. For more information, visit www.diazreus.com or http://www.jdsupra.com/profile/diazreus.

CONTACT:  Lucien Proby, +1-305-251-3671, bp@probypr.com