Tag Archives: Diaz

Alleged El Chapo Guzman Associate Removed from OFAC Specially Designated Nationals List, Confirms Diaz Reus

MIAMI, Feb. 28, 2017 /PRNewswire/ — Miami-based law firm Diaz, Reus & Targ, LLP (Diaz Reus) has been informed that as of Feb. 23, 2017 its client, Mexican citizen and businessman John Fredy Cuellar Silva, has been formally removed from the United States Specially Designated Nationals and Blocked Persons list based on the firm’s efforts in filing legal remedies against the U.S. Office of Foreign Assets Control, or OFAC. In defending Cuellar Silva, the firm was able to show that the U.S. government had not met its burden of proof that Cuellar Silva was linked to Joaquín “El Chapo” Guzmán as a partner and financial front-man. El Chapo is considered the “most powerful drug trafficker in the world” by the U.S. Department of Treasury.

Diaz_Reus_Logo

“When we were first retained to help Mr. Cuellar Silva, I was doubtful that we could prevail due to his and his family’s alleged ties to Chapo Guzman,” said Robert I. Targ, Diaz Reus partner and lead attorney. “So, this is truly a great result.”

“This was an especially difficult and sensitive matter,” added Global Managing Partner, Michael Diaz, Jr.

Individuals and companies removed from the SDN list appear on the OFAC website and notice is published in the Federal Register, an official publication of the U.S. government. All property and interests, which had been blocked solely due to Cuellar Silva’s designation as a Specially Designated Narcotics Trafficker, are now unblocked, and he and his company are permitted to engage in any lawful transactions involving U.S. persons.

About Diaz Reus

Diaz Reus offers a global practice centered around national and international parallel proceedings and transactions in sovereign trade, commerce, and finance; fraud, civil litigation and arbitration; asset identification, location, tracing, and recovery; white collar crime, regulatory, and criminal investigations and defense in corruption, bribery, money laundering, Foreign Corrupt Practices Act, OFAC, Specially Designated Nationals, and the Bank Secrecy Act; and politically sensitive investigations including the recovery of U.S. immigration status and visas. www.diazreus.com.

Media Contacts:
Robert I. Targ, Partner
Diaz Reus
rtarg@diazreus.com
(305) 375-9220

Jayne L. Navarre, Director Media & Marketing
jnavarre@diazreus.com
(305) 375-9220

Logo – http://mma.prnewswire.com/media/457594/Diaz_Reus_Logo.jpg

‫قاض فدرالي في المنطقة الجنوبية في نيويورك يقضي بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية هي وكالة واسطة لفنزويلا في نزاع التنجيم البالغة قيمته 350 مليون دولار، كما يقول مكتب المحاماة دياز روز

ميامي، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2016 / بي آر نيوزواير / — قضى قاضي المحكمة الفدرالية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أندرو كارتر مؤخرا بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية سي في جي فيرومنيرا أورينكو سي أيه (أف أم أو) هي “وكالة أو واسطة” لجمهورية فنزويلا البوليفارية. ويمكن لحكم القاضي أن يعيق عملية الوساطة والتحكيم العالمية ضد الشركة بقيمة 350 مليون دولار التي رفعتها شركة السلع والمعادن المحدودة (سي أم إي)، وهي شركة بريطانية مقرها جزر العذراء.

ويأتي هذا الحكم من الشكوى التي بدأتها الشركة البريطانية سي أم إي في وقت سابق من هذا العام وحصلت بموجبها على أمر من طرف واحد لمرفق بحري بمئات الملايين من الدولارات.

محامو  الشركة الفنزويلية، الشركاء في مكتب محاماة دياز روز، مايكل دياز جونيور، غاري ديفيدسون، وبرانت هاداواي، سارعا إل ىالقيام بإجراءات لرفض الشكوى وإلغاء أمر المرفق، على أساس أن الشركة الفنزويلية هي “وكالة أو واسطه” للحكومة الفنزويلية وعليه، فهي محصنة من مرفقات ما قبل صدور الحكم بموجب قانون حصانات السيادة الخارجية.

ويعني حكم القاضي كارتر أن الشركة الفنزويلية يفترض أنها  محصنة من مرفقات ما قبل الحكم بموجب قانون حصانات السيادة الخارجية. وقد حددت المحكمة موعدا نهائيا هو منتصف تشرين الاول/أكتوبر لتقوم الشركة البريطانية سي أم إي بإطلاع المحكمة على أسس استثناء قضيتها من قانون الحصانات السيادية الخارجية.

وقال هاداوي، “نحن سعداء بالنتيجة التي حققناها نيابة عن الشركة الفنزويلية أف أم أو.” وأوضح ديفيدسون  “كنا دائما على ثقة بموقفنا بأنأف أم أو هي وكالة فنزويلية، ويسعدنا أن القاضي كارتر أصدر هذا القرار الآن، لما له من آثار بعيدة المدى ليس فقط في قضية معروضة عليه، ولكن في قضايا التحكيم المقبلة في سويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.” ويضيف هاداواي: “سنعارض أي حجة تقول إن الاستثناء (من قانون الحصانات الخارجية) ينطبق هنا. لقد خطت أف أم أو خطوة هامة  أقرب إلى الحصول على وقف الاجراءات القانونية في مجملها”.

ويأتي قرار القاضي كارتر في أعقاب انتصار كبير آخر لأف أم أو في محكمة التقاضي في نيويورك. ففي 25 آب/أغسطس 2016، نفى القاضي كارتر عريضة منع وقف قضية ضدها سعت لمنع أف أم أو بعمل إعلاني قامت به الشركة في فنزويلا. وأشار القاضي كارتر إلى أن التحدي القضائي لأف أم أو بموجب قانون الحصانات السيادية الخارجية جعل من “المشكوك فيه أن للمحكمة اختصاصا قضائيا بإصدار أمر زجري ضد الدعوى.” وقررت المحكمة أنه حتى لو كان لها اختصاص قضائي، فإن سيكون من غير اللائق للمحكمة إصدار أمر قضائي بالمنع، مشيرا، من بين أمور أخرى، إلى أن “مبادئ المجاملة” تبرر رفض طلب شركة سي أم إي.”

نبذة عن شركة محاماة دياز روز أند تارغ، أل أل بي
شركة محاماة دياز روز تقدم ممارسة قانونية عالمية متركزة على الإجراءات القانونية الوطنية والعابرة للحدود المتوازية في المجالات العامة التالية: القضايا السيادية، التجارة، المال، والاحتيال، المقاضاة المدنية والتحكيم، تحديد الأصول، المواقع، التتبع والاستعادة، جرائم ذوي الياقات البيضاء، التحقيقات التنظيمية والجنائية والدفاع في قضايا الفساد والرشوة وغسل الأموال، وقانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمواطنين الأجانب المدرجين في قوائم مراقبة خاصة، وقانون السرية المصرفية، والتحقيقات الحساسة سياسيا بما في ذلك استعادة أوضاع الهجرة والتأشيرات الاميركية. www.diazreus.com.

لاتصالات وسائل الإعلام:
غاري ديفيدسون  gdavidson@diazreus.com
برانت هاداوي bhadaway@diazreus.com
305-375-9220

محكمة مركز دبي المالي الدولي تدعي الولاية القضائية في قضية قضائية ضد بنك هندي

 دبي، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، 2014 / بي آر نيوزواير — في حكم أصدرته محكمة بداية مركز دبي المالي الدولييوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2014، أكدت المحكمة ولايتها القضائية على قضية قانونية رفعها مستثمر أجنبي مقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة ضد بنك آي سي أي سي آي الهندي المسجل لدى مركز دبي الدولي المالي.

 ففيشهر أيار/مايو، رفع المواطن الهندي كيشانتشاند غانغاراما باتيدعوىفي محكمةمركز دبي المالي الدوليالابتدائيةادعى فيها أنبنكآي سي آي سي آيأغراه بالاستثمار فيصندوقاستثماري غير مناسبولم يكشف عنالمعلومات الجوهريةالمتعلقةبالصندوقعلى الرغم من طلباتموثقة تثبت ذلك. وتقدم البنكالمدعى عليهفي شهر حزيران/يونيوبطلب لتحدياختصاصمحكمةمركز دبي المالي الدوليعلى القضية.وجاءطلبالبنكالمدعى عليهفي المقام الأول مبنيا علىثلاثةأسباب: (1) أنالمطالبةتسقط بالتقادم. (2) أن المطالبةلا تكشفعنمطالبة أو دعوىصالحةأوقابلة للحياة. و (3) أن الأطرافقد اختارتتعاقدياالخروج من اختصاصمركز دبي المالي الدوليووقعت اتفاقا لمقاضاة القضية بموجباختصاص قوانين ومحاكم سنغافورة.

وقد نظر القاضي روجرغايلزفي الأسبابالثلاثةالتي طرحهاالبنكالمدعى عليه وعند سماع المحامينعنالطرفين،خلص إلى أنطلب المدعى عليهللطعن فياختصاص محكمةمركز دبي المالي الدولي يجب استبعاده.

وقال الشريك في مكتب محاماة دياز روز دبي، آرتيسانغاري، والمحاميالرئيسي لباتيا”إن حقيقة أن المحكمةرفضت طلبالبنكالمدعى عليهعلى الرغم منالوثائقالتعاقدية التيتتضمن أحكامابالخروج من اختصاص محكمة دبي لها أهميةتتجاوزقضيتنا. هذا القراريجبأن يشجع المستثمرين علىبدءدعاوى قضائيةضدالبنوك المسجلةفيمركز دبي المالي الدولي إذا منوا بخسائرفياستثماراتهمبسببمشورةمهملة أوتحريفاتحصلوا عليها من هذهالمؤسسات المالية.”

وقال كارلوسأف غونزاليس، المحامي الشريكفي مكتب محاماة ديازروز، “منذ تأسيسهفي العام 2004تنامت مكانة مركز دبي المالي الدوليبشكل مطرد. إن سمعته المتناميةتعززمكانةدبيكمركز عالميللتجارةوالتمويل والتجارة.”

نبذة حولمكتب محاماة دياز روز
مكتب محاماة دياز، روز أند تارغ، أل أل بي، هو شركة محاماةدوليةمتكاملة الخدماتتقدمخدمات قانونية شاملة، بما في ذلكالأعمال المصرفية الدوليةوالمسائل المالية، للعملاء الدوليين وأولئك الذين في الولايات المتحدة، منمكاتباستراتيجيةفي14مركزأعمال حيوية، بما في ذلكالولايات المتحدةوأميركااللاتينيةوالشرقالأوسطوآسيا وأوروبا. لمزيد منالمعلومات، يرجى زيارةwww.diazreus.com.

 اتصالات وسائل الإعلام:
جين نافاتري
دياز روز
3400 Miami Tower
100 S.E. 2nd Street
Miami, Florida 33131 USA
1-877-247-9277+
jnavarre@diazreus.com

DIFC Court Claims Jurisdiction in Indian Bank Lawsuit

DUBAI, Nov. 7, 2014 / PRNewswire — In a judgment issued on October 30, 2014 by the Dubai International Financial Centre (DIFC) Court of First Instance, the court confirmed its jurisdiction over a lawsuit by an expatriate investor, resident in Dubai, United Arab Emirates, against the Indian-based, ICICI Bank, registered in the DIFC.

In May, Indian citizen Kishanchand Gangaram Bhatia filed suit in the DIFC Court of First Instance alleging that ICICI Bank induced him to invest in an unsuitable fund and had not disclosed material information relating to the fund despite documented requests. The defendant bank then filed a June application to challenge the DIFC court’s jurisdiction over the suit. The defendant bank’s application was primarily made on three grounds: (1) that the claim is time-barred; (2) that the claim does not disclose a valid or viable claim or action; and (3) that the parties had contractually opted out of the DIFC jurisdiction and had executed a jurisdiction agreement for the laws and courts of Singapore.

Justice Roger Giles considered all three grounds raised by the defendant bank and upon hearing counsels for the parties, concluded that the Defendant’s application to challenge the DIFC court’s jurisdiction should be dismissed.

“That the court dismissed the defendant bank’s application despite contractual documents that contained opt-out provisions has significance beyond our case,” said Arti Sangar, Diaz Reus (Dubai) partner and lead attorney for Bhatia. “This decision should encourage investors to initiate lawsuits against banks registered in the DIFC if they suffer losses on their investments due to negligent advice or misrepresentations made by such financial institutions.”

“Since its establishment in 2004 the DIFC has steadily grown in stature,” said Carlos F. Gonzalez, Diaz Reus partner. “Its growing reputation enhances Dubai’s standing as a global hub in trade, finance and commerce.”

About Diaz Reus:
Diaz, Reus & Targ, LLP is a full-service international law firm offering comprehensive legal services, including international banking and financial matters, to international and U.S.-based clients from offices strategically located in 14 dynamic business centers, including the U.S., Latin America, the Middle East, Asia, and Europe. For more information, visit www.diazreus.com

Media Contact:
Jayne Navarre
Diaz Reus
3400 Miami Tower
100 S.E. 2nd Street
Miami, Florida 33131 USA
+1-877-247-9277
jnavarre@diazreus.com